公告日期：2017-09-21

公告编号：2017-019



证券代码：835717 证券简称：新思创 主办券商：申万宏源



宁波新思创机电科技股份有限公司



第一届董事会第十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



宁波新思创机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年9月19日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长徐永纪主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过公司《关于设立控股子公司的议案》；



本公司拟与刘士英、王金龙、吴象月共同出资设立宁波永能动力科技有限公司，主要从事电动车及儿童电动车等整车的研发及生产制造，注册地为浙江省宁波市海曙区洞桥镇洞北路36号，注册资本为人民币6,000,000.00元。其中本公司出资人民币3,060,000.00元,占注册资本51%；刘士英出资人民币1,440,000.00元，占注册资本的24%；王金龙出资人民币1,200,000.00元，占注册资本的20%；吴象月出资人民币300,000.00元，占注册资本的5%。本次对外投资不构成关联交易。



同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



三、备查文件



与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十四次会议决议》。



公告编号：2017-019



特此公告。



宁波新思创机电科技股份公司



董事会



2017年9月21日




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