公告日期：2018-01-02

公告编号：2018-001



证券代码：835717 证券简称：新思创 主办券商：申万宏源



宁波新思创机电科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年12月28日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：徐永纪



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共24人，



持有表决权的股份31,650,000股，占公司股份总数的94.06%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》



1.议案内容



公告编号：2018-001



公司已于2017年12月8日在全国股份转让系统指定信息披露



平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的



通知公告（2017-022），本次会议的具体内容参见上述公告。



2.议案表决结果



同意股数 31,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数



的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



三、备查文件目录



《2017年第二次临时股东大会会议决议》



宁波新思创机电科技股份有限公司



董事会



2018年1月2日




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