公告日期：2018-03-06

公告编号：2018-006



证券代码：835717 证券简称：新思创 主办券商：申万宏源



宁波新思创机电科技股份有限公司



对外投资的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



本公司拟出资投入宁波禾木纳米科技有限公司，注册地为浙江省宁波市海曙区洞桥镇罗家桥村，注册资本为人民币10,000,000.00元。其中本公司出资人民币5,100,000.00元, 占注册资本51%。（二）审议和表决情况



公司于2018年3月3日召开第一届董事会第十六次会议，以5



票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资宁波禾木



纳米科技有限公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



子公司股权等信息变更须报当地工商行政管理部门登记。



（四）本次对外投资涉及进入新的领域



进入新领域的情况：对宁波禾木纳米科技有限公司的投资会涉及到新领域，主要是电池材料的研发和生产。



二、投资标的基本情况



（一）出资方式



本次对外投资的出资方式为现金出资。



本次对外投资的出资说明：



本次对外投资的出资来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无 公告编号：2018-006



形资产、股权出资等出资方式。



（二）基本情况



公司名称：宁波禾木纳米科技有限公司。



注册地：浙江省宁波市海曙区洞桥镇罗家桥村。



经营范围：电池材料的研发、生产、销售，纳米材料研发。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



序号 股东（发起人）名称或姓名 出资金额(万元） 持股比例



宁波新思创机电科技股份



1 510 51.00%



有限公司



2 石岩 300 30.00%



3 朱意军 190 19.00%



合计 1000 100.00%



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



（一）本次对外投资的目的



公司本次设立子公司有利于公司产业发展、优化公司战略布局、增强公司盈利能力，从而更进一步提升公司的综合实力。



（二）本次对外投资可能存在的风险



本次投资是根据公司的发展战略需要而发生，是公司经慎重评估而作出的决策，但新公司在设立后仍可能面临一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，建立有效的内部管控和监督机制，积极防范上述风险。



（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公 公告编号：2018-006



司长期发展培育新的业绩增长点，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。从公司的长远发展来看，对公司财务状况和经营成果均具有积极意义。



四、备查文件目录



经与会董事和记录人签字确认的《宁波新思创机电科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》。



特此公告。



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