公告日期：2018-04-09

公告编号：2018-011



证券代码：835717证券简称：新思创 主办券商：申万宏源



宁波新思创机电科技股份有限公司



变更对外投资的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



（一）基本情况



公司第一届董事会第十六次会议审议通过《关于对外投资宁波科力安新能源技术有限公司的议案》,拟出资设立控股子公司宁波禾木纳米科技有限公司，注册地为浙江省宁波市海曙区洞桥镇罗家桥村，注册资本为人民币10,000,000.00元。其中本公司出资人民币5,100,000.00元, 占注册资本51% 。现出于对公司经营规划等因素的长远考虑，经过公司董事会慎重决策，决定出资人民币3,900,000.00元, 占注册资本30%。本次对外投资不构成关联交易。



（二）审议和表决情况



公司于2018年4月4日召开第一届董事会第十八次会议，以5



票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更对外投资宁波



禾木纳米科技有限公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。



（三）交易生效需要的其它审批及有关程序



对外投资参股公司股权等信息变更须报当地工商行政管理部门登记。



（四）本次对外投资涉及进入新的领域



进入新领域的情况：对宁波禾木纳米科技有限公司的投资会涉及 公告编号：2018-011



到新领域，主要是电池材料的研发和生产。



二、投资标的基本情况



（一）出资方式



本次对外投资的出资方式为货币出资。



本次对外投资的出资说明：



本次对外投资的出资来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



序号 股东（发起人）名称或姓名 出资金额(万元） 持股比例



宁波新思创机电科技股份



1 300 30.00%



有限公司



2 李伟力 510 51.00%



3 朱意军 190 19.00%



　 　合计 1000 100.00%



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



（一）本次对外投资的目的



公司本次对外投资参股公司有利于公司产业发展、优化公司战略布局、增强公司盈利能力，从而更进一步提升公司的综合实力。



（二）本次对外投资可能存在的风险



本次投资是根据公司的发展战略需要而发生，是公司经慎重评估而作出的决策，但新公司在设立后仍可能面临一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步健全和完善对外投资参股公司的治理结构，建立有效的内部管控和监督机制，积极防范上述风险。



公告编号：2018-011



（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培育新的业绩增长点，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。从公司的长远发展来看，对公司财务状况和经营成果均具有积极意义。



四、备查文件目录



经与会董事和记录人签字确认的《宁波新思创机电科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

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