公告日期：2018-04-12

公告编号：2018-018



证券代码：835717证券简称：新思创主办券商：申万宏源



宁波新思创机电科技股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



公司2017年度需补充确认关联交易情况如下：



1、 关联方资金拆借情况如下：



关联方 拆借金额 归还金额 借款期间 说明



拆入



严丽容 200,000.00 200,000.00 2017.11.07-2017.11.21 　未约定利息



2、关联担保情况：本公司作为被担保方：



担保是否



担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 已经履行



完毕



宁波星禾机



电科技有限 11,000,000.00 2017年1月9日 2027年1月8日 否



公司



严丽慧、徐 11,000,000.00 2017年1月9日 2027年1月8日 否



永纪



(二)关联方关系概述



徐永纪、严丽慧夫妇为公司实际控制人 ，公司股东，宁波星禾



机电科技有限公司是公司实际控制人徐永纪、严丽慧夫妇持有100%



股权。严丽容是实际控制人严丽慧的妹妹。



公告编号：2018-018



上述交易构成了关联交易。



(三)表决和审议情况



公司第一届董事会第十九次会议审议通过关联交易事项，同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票，关联董事徐永纪、严丽慧回避表决。该事项已提交2017年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定，关联董事及关联方股东回避表决。



(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类 法定代表人



型



宁波星禾机电科 宁波市海曙区洞桥镇洞北路36有限责 严丽慧



技有限公司 号 任公司



徐永纪 浙江省宁波市江东区邹家 - -



严丽慧 浙江省宁波市江东区邹家 - -



严丽容 浙江省宁波市江东区舟宿云庭



(二)关联关系



公司实际控制人为徐永纪、严丽慧夫妇，徐永纪、严丽慧夫妇持有宁波星禾机电科技有限公司100%股权，通过其间接持有本公司1.72%的股权。严丽容为实际控制人严丽慧的妹妹。



三、交易协议的主要内容



1、徐永纪、严丽慧及宁波星禾机电科技有限公司为新思创公司向浙商银行贷款担保。



2、公司2017年度向关联方拆入资金合计20万元，资金拆入未



约定利息。



公告编号：2018-018



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依……
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