公告日期：2019-02-19

公告编号：2019-001
证券代码：835717证券简称：新思创主办券商：申万宏源

宁波新思创机电科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月16日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月1日以电话方式发出
5.会议主持人：徐永纪
6.会议列席人员：全体董事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟对外投资宁波科力安新能源技术有限公司的议案》议案1.议案内容：

拟继续对控股子公司宁波科力安新能源技术有限公司出资，注册地为浙江省宁波市海曙区洞桥镇石臼庙村，注册资本为人民币25,000,000.00元。其中本公

公告编号：2019-001
司已出资人民币20,000,000.00元,占注册资本80%，此次是由原股东徐永纪、朱偁、李埃荣、庄继珍等4人及无关联自然人何永辉共同转让股份290.30万股，转让价格为2,903,000.00元，以科力安净资产为依据协商确定，占注册资本
11.61%。
2.议案表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案徐永纪、严丽慧、李埃荣回避表决。非关联董事不足3人，直接提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》议案1.议案内容：
提议召开公司2019年第一次临时股东大会
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》。

宁波新思创机电科技股份有限公司
董事会
2019年2月19日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。