公告日期：2019-03-18

公告编号：2019-004

证券代码：835717 证券简称：新思创 主办券商：申万宏源



宁波新思创机电科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐永纪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需经相关部门批准的情况。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共26人，持有表决权的股份总数33,650,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对外投资宁波科力安新能源技术有限公司的议案》议案

1.议案内容：

拟继续对控股子公司宁波科力安新能源技术有限公司出资，注册地为浙江省宁波市海曙区洞桥镇石臼庙村，注册资本为人民币25,000,000.00元。其中本公司已出资人民币



公告编号：2019-004

20,000,000.00元,占注册资本80%，此次是由原股东徐永纪、朱偁、李埃荣、庄继珍等4人及无关联自然人何永辉共同转让股份290.30万股，转让价格为2,903,000.00元，以科力安净资产为依据协商确定，占注册资本11.61%。

2.议案表决结果：



同意股数5,850,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东徐永纪、严丽慧、朱偁、庄继珍、李埃荣、宁波星禾机电科技有限公司，因存在关联交易，根据公司章程回避表决。

三、备查文件目录

《2019年第一次临时股东大会决议》



宁波新思创机电科技股份有限公司

董事会

2019年3月18日


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