公告日期：2019-05-23

宁波新思创机电科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：徐永纪

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需经相关部门批准的情况。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共26人，持有表决权的股份总数33,650,000.00股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已与2019年4月18日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-007），本次会议的具体内容参

2.议案表决结果：



同意股数33,650,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已与2019年4月18日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数33,650,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（三）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司已与2019年4月18日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数33,650,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。



本议案不涉及回避表决情况

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已与2019年4月18日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数33,650,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司已与2019年4月18日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数33,650,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-007），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数33,650,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（七）审议通过《关于……
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