公告日期：2017-01-20

证券代码：835724 证券简称：华视股份 主办券商：广发证券



华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月18日



2.会议召开地点：武汉市中北路汉街总部国际C座23楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：陈继承



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司章程》的相关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共18人，



持有表决权的股份9,999,000股，占公司股份总数的99.99%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于认定公司核心员工的议案》



1.议案内容



为增强公司核心员工的稳定和工作积极性，吸引与留住优秀人才，保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，公司董事会提名马婷婷、张醒、张昆共3名员工为公司核心员工。



2.议案表决结果：



同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决



(二)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》



1.议案内容



公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）完成了公司股份制改组、新三板上市挂牌的相关审计工作，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。



根据公司发展需要，为进一步推进财务的规范性，保持审计工作的独立性和客观性，经公司综合评议，不再续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年度审计机构，并拟聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，负责公司2016年度财务报告审计工作。



公司聘请审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）基本信息如下：



名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）



统一社会信用代码：91110102089698790Q



类型：特殊普通合伙企业



主要经营场所：北京市西城区西直门外大街110号11层



执行事务合伙人：胡柏和



成立日期：2001年7月19日



经营范围：审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本、出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告。基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）



会所资质：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、证监会批准的证券、期货相关业务审计资格，证书序号为000436。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）拥有专业执业团队和众多上市及大型企业审计经验，能够胜任公司2016年度财务审计工作。此次更换会计师事务所符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会影响公司财务报表的审计质量，不会损害公司及公司股东的利益。



2.议案表决结果：



同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决



三、备查文件目录



《华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司2017年第一次临时股东



大会决议》



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