公告日期：2017-03-31

公告编号：2017-014



证券代码：835724 证券简称：华视股份 主办券商：广发证券



华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司章程》的相关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月18日09点00分



结束时间：2017年4月18日11点00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.忠三律师事务所彭超、鲁智律师。



(七)会议地点：武汉市中北路汉街总部国际C座23楼会议室



二、会议审议事项



1、《2016年度董事会工作报告》；



2、《2016年度监事会工作报告》；



3、《2016年度财务决算报告》；



4、《2017年度财务预算报告》；



5、《2016年度利润分配方案》；



6、《2016年年度报告及摘要》；



7、《关于2017年续聘会计师事务所的议案》；



8、《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》；



9、《关于对外投资设立全资子公司的议案》。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证，股东账户卡；



2、委托代理人持本人身份证、授权委托书（法人股东加盖公章及法人代表签名）、委托人证券账户卡及持股凭证。



(二)登记时间: 2017年4月18日8时30分。



(三)登记地点:华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司投融资事业部四、其他



(一)会议联系方式



联系人：张醒



电话：027-87715115



(二)会议费用：自费



(三)临时提案



单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在临时股东大会



召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。



五、备查文件目录



《华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》



华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司



董事会



2017年3月31日




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