公告日期：2017-08-02

公告编号：2017-027

证券代码：835724 证券简称：华视股份 主办券商：广发证券

华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司（下称：“公司”）第一

届董事会第九次会议于2017年8月1日上午9：00在武汉市中北路

汉街总部国际C座23楼会议室举行。会议通知于2017年7月23日

以书面通知方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席5名，公

司监事及高级管理人员列席，会议由董事长陈继承主持。

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、会议表决情况

会议以现场表决方式逐项审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

议案主要内容：具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披

露平台上披露的《华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司关于变更

公司经营范围并修改公司章程的议案》（公告编号：2017－025）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无

此议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

议案主要内容：具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披

露平台上披露的《华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司关于变更

公司经营范围并修改公司章程的议案》（公告编号：2017－025）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无

此议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更工

商登记相关事宜的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无

此议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于向湖北华视电广传媒有限公司增资的议案》。

议案主要内容：为了进一步完善和提升公司战略布局规划，拓展

公司的业务模式，提高公司的核心竞争力，公司全资子公司湖北华视

电广传媒有限公司拟增加注册资本300万元，全部由公司认缴，增资

后，湖北华视电广传媒有限公司注册资本由200万元增至500万元。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《对

外投资的公告（对子公司增资）》（公告编号：2017-026）。本次对外

投资不构成关联交易。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

此议案需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

5、审 议通过了《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：公司拟定于2017年8月18日召开2017年第三

次临时股东大会，审议公司第一届第九次董事会审议通过的尚需股东

大会审议的议案。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定披露



2017-028）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：无。

三、备查文件目录

1、《华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司第一届董事会第九

次会议决议》；

华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司

董事会

2017年8月2日
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