公告日期：2017-08-24

公告编号：2017-031



证券代码：835724 证券简称：华视股份 主办券商：广发证券



华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司（下称：“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年8月22日上午9：00在武汉市中北路汉街总部国际C座23楼会议室举行。会议通知于2017年8月10日以书面通知方式发出。本次会议应出席董事5名，实际出席5名，公司监事及高级管理人员列席，会议由董事长陈继承主持。



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式逐项审议并通过以下议案：



1、审议通过了《2017年半年度报告》。



议案主要内容：内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-030）。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无



此议案无需提交公司股东大会审议。



2、审议通过了《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情



况的专项报告》。



议案主要内容：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定存放、使用募集资金，及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金存放、使用违规情况。具体详见公司于 2017年 8月 24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-032）。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无



此议案需提交公司股东大会审议。



3、审议通过了《2017年半年度权益分派预案的议案》。



议案主要内容：公司拟以现有总股本14,500,000 股为基数，以



资本公积金向全体股东每10股转增5股(其中以公司股东溢价增资所



形成的资本公积每10股转增4.6股，不需要纳税;以其他资本公积每



10股转增0.4股，需要纳税），共计转增7,250,000股。公司完成本



次权益分派后，总股本将增至21,750,000股，各股东持股比例不变。



具体详见公司于2017年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定



披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2017年半年度权益分派预



案公告》（公告编号：2017-033）。



表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：无



此议案需提交股东大会审议。



4、审议通过了《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。



议案主要内容：本议案详见公司于2017年8月24日在全国中小



企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》（公告编号：2017-034）。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：无



三、备查文件目录



《华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》



华视中广国际传媒（武汉）股份有限公司



董事会



2017年8月24日




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