公告日期：2022-06-29

证券代码：835762 证券简称：奕通信息 主办券商：开源证券
奕通信息科技（上海）股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 29 日

2.会议召开地点：上海市普陀区中江路 879 号 12 号楼 101 室公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：徐飞

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《奕通信息科技（上海）股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，董事会就 2021 年度工作情况编制了《2021 年度董事会工作报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2021 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，总经理就 2021 年度工作情况编制了《2021 年度总经理工作报告》，提请董事会审议批准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司编制了《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》，提请董事会审议批准。具体内容请见 2022 年
6 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《奕通信息科技（上海）股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-009）及《奕通信息科技（上海）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（2022-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易》
1.议案内容：

为了补充公司流动资金周转，公司预计 2022 年将向银行申请不超过人民币1000 万的流动资金贷款。公司股东、董事长徐飞及董事、总经理殷军为贷款提
供连带责任保证担保。详见 2022 年 6 月 29 日披露于全国股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，因董事徐飞、殷军为本议案的关联董事，回避本议案的表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无。
3.回避……
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