公告日期：2024-08-13

公告编号：2024-018

证券代码：835762 证券简称：奕通信息 主办券商：开源证券
奕通信息科技（上海）股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 13 日

2.会议召开地点：上海市普陀区中江路 879 号 12 号楼 101 室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：李克欢
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

该议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《奕通信息科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-016）。


公告编号：2024-018

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名李克欢为公司第四届监事会监事》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 9 月 1 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举，提名李克欢为第四届监事会监事候选人，任期三年。自股东大会决议通过后生效。上述候选监事均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失 信联合惩戒对象。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名陈建敏为公司第四届监事会监事》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 9 月 1 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举，提名陈建敏为第四届监事会监事候选人，任期三年。自股东大会决议通过后生效。上述候选监事均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失 信联合惩戒对象。第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录


公告编号：2024-018

《奕通信息科技（上海）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》
《奕通信息科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度报告》

奕通信息科技（上海）股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。