公告日期：2024-09-02

证券代码：835762 证券简称：奕通信息 主办券商：开源证券
奕通信息科技（上海）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 1 日

2.会议召开地点：上海市普陀区中江路 879 号 12 号楼 101 室公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐飞
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数13,564,544 股，占公司有表决权股份总数的 67.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；


公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名徐飞为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 1 日届满，根据《公司法》、《公
司章 程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，提名徐飞为第四届董事会董事，任期三年。自股东大会决议通过后生效。上述候选董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,564,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名殷军为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 1 日届满，根据《公司法》、《公
司章 程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，提名殷军为第四届董事会董事，任期三年。自股东大会决议通过后生效。上述候选董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,564,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数
0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名郑帅兵为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 1 日届满，根据《公司法》、《公
司章 程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，提名郑帅兵为第四届董事会董事，任期三年。自股东大会决议通过后生效。上述候选董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,564,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名付敏为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 9 月 1 日届满，根据《公司法》、《公
司章 程》等有关规定，公司进行董事会换届选举，提名付敏为第四届董事会董事，任期三年。自股东大会决议通过后生效。上述候选董事符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。第三届董事会董事任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,564,544 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
1……
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