公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-048



江西增鑫牧业科技股份有限公司



第一届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



江西增鑫牧业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2017年8月29日上午11：00在公司会议室召开。会议通知已于2017年8月19日以电子邮件和专人送达的方式通知公司全体监事。公司现有监事3人，实际出席会议并表决的监事3人，会议由公司监事会主席龚正华先生主持，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《江西增鑫牧业科技股份有限公司章程》等的规定。



二、会议表决议案情况



会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了以下决议：



1、审议通过了《关于2017年半年度报告的议案》。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股 公告编号：2017-048



份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》等的有关要求，公司编制了《2017年半年度报告》。监事会对公司《2017年半年度报告》的审核意见如下：



1、公司《2017年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等的各项规定；



2、公司《2017年半年度报告》的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司2017年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况；公司《2017年半年度报告》真实地反映了公司2017半年度的经营成果和财务状况；



3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。



回避表决情况：不涉及关联交易事项。



三、备查文件



经与会监事签字确认的《公司第一届监事会第七次会议决议》。



特此公告。



江西增鑫牧业科技股份有限公司



监事会



2017年8月29日




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