公告日期：2017-09-13

证券代码：835767 证券简称：增鑫牧业 主办券商：国信证券



江西增鑫牧业科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月12日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长、总经理曾年根先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》、《信息披露细则》和《公司章程》等规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份56,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过了《关于公司向交通银行股份有限公司新余分 行申请借款1,000万元及相关关联担保事项的议案》



1.议案内容



公司2017年4月11日第一届董事会第十四次会议和2017年4



月27日第三次临时股东大会审议通过了《关于公司2017年度向商业



银行申请授信的议案》：公司在2017年度将向新余农村商业银行股份



有限公司和江西银行股份有限公司新余分行等商业银行申请总额不超过人民币8,000万元的综合授信贷款。



根据公司经营发展需要，公司2017年度向银行授信人民币8,000



万元中，其中拟向交通银行股份有限公司新余分行（以下简称“交通银行新余分行”）申请借款人民币1,000万元整，由新余市国信担保有限公司该笔借款提供保证担保。



公司拟以机器设备向新余市国信担保有限公司进行抵押；公司实际控制人雷三根（董事，持有公司股份5,880,000股：其中有限售股份4,410,000股、无限售股份1,470,000股）、胡桂生（董事，持有公司股份5,880,000股：其中有限售股份4,410,000股、无限售股份1,470,000股）和廖红兵先生（监事，持有公司股份5,880,000股：其中有限售股份4,410,000股、无限售股份1,470,000股）将以持有的公司股权向新余市国信担保有限公司进行质押，为公司该笔银行借款提供反担保，反担保额度为人民币1,000万元整；同时，曾年根先生（董事长、总经理，持有公司股份21,560,000股：其中有限售股份16,170,000股、无限售股份5,390,000股）及配偶肖水女女士、雷三根先生及配偶李毛女女士、胡桂生先生及配偶廖淑平女士、廖红兵先生及配偶郭志芳女士共同为公司该借款提供连带保证责任。



2.议案表决结果：



同意股数16,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



曾年根、雷三根和胡桂生先生及廖红兵先生作为关联股东已回避表决，上述4位股东合计持股39,200,000股，占公司总股份70%。(二)审议通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司新 余渝水支行申请借款 500 万元及相关关联担保事项的议案》



1.议案内容



根据公司经营发展需要，公司2017年度向银行授信人民币8,000



万元中，其中拟向中国农业银行股份有限公司新余渝水支行（以下简称“农业银行新余渝水分行”）申请借款人民币500万元整，由江西省农业信贷担保有限责任公司为该笔借款提供担保。



公司实际控制人曾年根先生（董事长、总经理，持有公司股份21,560,000股：其中有限售股份 16,170,000股、无限售股份5,390,000股）将以持有的公司股权向江西省农业信贷担保有限责任公司进行质押，为公司该笔银行借款提供反担保，反担保额度为人民币500万元整；同时，曾年根先生及配偶肖水女女士、雷三根先生及配偶李毛女女士、胡桂生先生及配偶廖淑平女士、廖红兵先生及配偶郭志芳女士共同为公司该借款提供连带保证责任。



2.议案表决结果：



同意股数16,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决……
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