公告日期：2017-09-26

公告编号：2017-054



证券代码：835767 证券简称：增鑫牧业 主办券商：国信证券



江西增鑫牧业科技股份有限公司



对外投资公告（设立全资子公司）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、对外投资概述



(一)基本情况



江西增鑫牧业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司——江西增鑫农机销售有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准名称为准），注册地为江西省新余市高新区赛维大道133号，注册资本为人民币2,000,000.00元。



(二)审议和表决情况



公司于2017年9月25日召开了第一届董事会第二十次会议，



会议以赞成5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司出



资设立全资子公司的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《江西增鑫牧业科技股份有限公司章程》和《公司对外投资管理制度》等的有关规定，公司本次对外投资不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。



(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



公告编号：2017-054



公司本次对外投资需要经过当地工商行政管理部门登记核准。



(四)本次对外投资的新领域



公司本次设立的全资子公司，业务范围为农业机械设备销售，农机销售服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），涉及进入新的领域。



二、投资标的基本情况



(一)出资方式



本次对外投资的出资方式为现金出资。



本次对外投资的出资说明:



出资来源为公司自有资金。



(二)投资标的基本情况



名 称：江西增鑫农机销售有限公司



注册 地：江西省新余市高新区赛维大道133号



经营范围：农业机械设备销售，农机销售服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



各主要投资人的投资规模和持股比例：



股东名称 币种 出资额（元） 出资比例



江西增鑫牧业科技股份有限公司 人民币 2,000,000.00 100.00%



三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响



(一)本次对外投资的目的



本次对外投资的目的为了适应公司业务发展需要，优化公司营 公告编号：2017-054



销组织，提升公司综合实力。



(二)本次对外投资可能存在的风险



本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务发展的要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。



(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响



公司设立全资子公司是从长远发展利益出发所做出的慎重决定，本次对外投资将进一步拓展公司的业务范围，有利于提升公司的综合实力，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。



四、备查文件目录



《公司第一届董事会第二十次会议决议》。



特此公告。



江西增鑫牧业科技股份有限公司



董事会



2017年9月26日




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