公告日期：2017-10-12

公告编号：2017-056



证券代码：835767 证券简称：增鑫牧业 主办券商：国信证券



江西增鑫牧业科技股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年 10月11日



2.会议召开地点：江西增鑫牧业科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长、总经理曾年根先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》、《信息披露细则》和《公司章程》等规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份56,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



公告编号：2017-056



二、议案审议情况



(一)审议通过了《关于补选李斌先生为公司董事的议案》。



1.议案内容



因林智毅先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《中华人民共和国公司法》及《江西增鑫牧业科技股份有限公司公司章程》等的规定，公司需补选新任董事。根据公司股东江西正邦养殖有限公司提名，公司2017年9月25日第一届董事会第二十次会议审议通过了补选李斌先生为公司新任董事的议案, 任职期限自公司2017年第六次临时股东大会通过之日起至公司第一届董事会届满。



2.议案表决结果：



同意股数56,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无。



三、备查文件目录



《公司 2017年第六次临时股东大会决议》。



特此公告。



江西增鑫牧业科技股份有限公司



董事会



2017年10月12日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。