公告日期：2018-01-17

公告编号：2018-003



证券代码：835767 证券简称：增鑫牧业 主办券商：国信证券



江西增鑫牧业科技股份有限公司



董事会秘书变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



江西增鑫牧业科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江西增鑫牧业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，于2018年1月15日第一届董事会第二十一次会议审议并通过了：



任命孙军先生为新任董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。



本次会议召开7日前以电子邮件和专人送达方式通知全体董事，



实际到会董事5人，会议由董事长、总经理曾年根先生主持。



以上决议表决情况为：



5票同意；0票反对；0票弃权。



因不涉及关联事项，无需回避表决。



(二)被任免董监高人员情况



该任命董事会秘书孙军先生持有公司股份 0 股，占公司股本的



0.00%。



公告编号：2018-003



该辞职董事会秘书胡策武先生持有公司股份0股，占公司股本的



0.00%。



(三)任命/免职原因



公司原董事会秘书、行政总监胡策武先生由于个人原因，辞去董事会秘书职务。根据《公司法》和《公司章程》等文件的规定，董事会任命孙军先生为公司董事会秘书。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次任免未导致公司董事会/监事会成员人数低于法定最低人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



董事会聘任孙军先生担任公司董事会秘书，对公司生产、经营等活动将产生积极影响。



三、备查文件



《公司第一届董事会第二十一次会议决议》。



特此公告。



江西增鑫牧业科技股份有限公司



董事会



2018年1月17日




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