公告日期：2018-09-07

江西增鑫科技股份有限公司



第一届董事会第二十四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月6日

2.会议召开地点：江西增鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月28日以电子邮件和专人送达的方式发出

5.会议主持人：董事长、总经理曾年根先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》、《信息披露细则》和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届董事会任期届满，公司将进行换届选举。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事（曾年根、雷三根、胡桂生、李斌和章琪先

自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。



内容详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司董事会和监事会换届选举公告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举曾年根先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司第一届董事会任期届满，公司将进行换届选举。经公司实际控制人（曾年根、雷三根、胡桂生和廖红兵先生）提名，董事会进行资格审核，现提名曾年根先生为公司第二届董事会董事候选人（非独立董事），任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。



曾年根先生简历如下：



曾年根，男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月毕业于江西省水利水电学校机电专业，中专学历。1987年9月至2006年10月就职于江西电工厂，任技术工程师、西南区销售经理；2006年10月至2008年6月就职于新余市增鑫畜牧设备制造厂，任厂长。2008年10月至今就职于增鑫科技，现任公司董事长、总经理。



曾年根先生系连任公司董事，持有公司股份3,234万股，占公司总股份的38.50%。根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措监管问答（股转系统公告[2016]94号）》，曾年根先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。



曾年根先生与公司现任监事廖红兵先生（持有公司股份882万股，占公司总

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举雷方根先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。经公司实际控制人（曾年根、雷三根、胡桂生和廖红兵先生）提名，董事会进行资格审核，现提名雷方根先生为公司第二届董事会董事候选人（非独立董事），任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。



雷方根先生简历：



雷方根，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年6月毕业于宜春学院机电系汽车应用工程专业，大专学历。2002年6月至2009年4月就职于佰鸿科技工业股份有限公司，2009年4月至2013年4月就职于兆鸿达科技有限责任公司，2013年5月至今就职增鑫科技，任公司副总经理，分管公司营销工作。



雷方根先生系首次任命为公司董事，持有公司股份0股，占公司总股份的0.00%。根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措监管问答（股转系统公告[2016]94号）》，雷方根先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。



雷方根先生与公司现任董事雷三根先生（持有公司股份882万股，占公司总股份……
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