公告日期：2018-09-07

公告编号：2018-036

证券代码：835767 证券简称：增鑫科技 主办券商：国信证券

江西增鑫科技股份有限公司



第一届监事会第十一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月6日

2.会议召开地点：江西增鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月28日以电子邮件和专人送达的方式发出

5.会议主持人：监事会主席龚正华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》、《信息披露细则》和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



鉴于公司第一届监事会任期届满，公司将进行换届选举。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事（龚正华和廖红兵先生；何秋华先生已经公司2018年9月6日召开的2018年第一次职工代表大会选举为公司第二届监事会职工代表监事）在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。第二届监事会监事任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。



公告编号：2018-036

内容详见与本决议公告同时在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司董事会和监事会换届选举公告》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举龚正华先生为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举。经江西正邦养殖有限公司（公司股东）提名，监事会进行资格审核，现提名龚正华先生为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日为止。



龚正华先生简历如下：



龚正华，男，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年7月毕业于九江学院会计电算化专业，大专学历。2007年9月至今就职于江西正邦养殖有限公司，历任片区财务经理、片区业绩副总监、片区财务副总监。现任公司监事会主席、江西正邦养殖有限公司本部财务经理。



龚正华先生系连任公司监事，持有公司股份0股，占公司总股份的0.00%。根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措监管问答（股转系统公告[2016]94号）》，龚正华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



本议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举胡卫明先生为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：



根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会即将任期届



公告编号：2018-036

满，公司将进行换届选举。经公司实际控制人（曾年根、雷三根、胡桂生和廖红兵先生）提名，监事会进行资格审核，现提名胡卫明先生为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日为止。



胡卫明，男，1981年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005年6月毕业于江西华东交通大学，本科学历。2005年7月至2006年5月就职于深圳信泰光学有限公司；2006年6月至2013年1月就职于深圳半导体材料有限公司；2013年2月至今就职于增鑫科技，任公司栏架设备技术部经理，负责栏架设备技术工作。



胡卫明先生系首……
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