公告日期：2018-09-07

江西增鑫科技股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为江西增鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《公司法》、《信息披露细则》和《公司章程》等规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月24日9时30分。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象


本次股东大会的股权登记日为2018年9月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司将进行换届选举。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事（曾年根、雷三根、胡桂生、李斌和章琪先生）在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。第二届董事会董事任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司将进行换届选举。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事（龚正华和廖红兵先生；何秋华先生已经公司2018年9月6日召开的2018年第一次职工代表大会选举为公司第二届监事会职工代表监事）在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。第二届监事会监事任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。
（三）审议《关于选举曾年根先生为公司第二届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。经公司实际控制人（曾年根、雷三根、胡桂生和廖红兵先生）提名，董事会进行资格审核，现提名曾年根先生为公司第二届董
会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。

曾年根先生简历如下：

曾年根，男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月毕业于江西省水利水电学校机电专业，中专学历。1987年9月至2006年10月就职于江西电工厂，任技术工程师、西南区销售经理；2006年10月至2008年6月就职于新余市增鑫畜牧设备制造厂，任厂长。2008年10月至今就职于增鑫科技，现任公司董事长、总经理。

曾年根先生系连任公司董事，持有公司股份3,234万股，占公司总股份的38.50%。根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措监管问答（股转系统公告[2016]94号）》，曾年根先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

曾年根先生与公司现任监事廖红兵先生（持有公司股份882万股，占公司总股份的10.50%）系姨丈外甥关系（曾年根系廖红兵先生之姨夫）。
（四）审议《关于选举雷方根先生为公司第二届董事会董事的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。经公司实际控制人（曾年根、雷三根、胡桂生和廖红兵先生）提名，董事会进行资格审核，现提名雷方根先生为公司第二届董事会董事候选人（非独立董事），任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。

雷方根先生简历如下：

雷方根，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年6月毕业于宜春学院机电系汽车应用工程专业，大专学历。2002年6月至2009年4月就职于佰鸿科技工业股份有限公司，2009年4月至2013年4月就职于兆鸿达科技有限责任公司，2013年5月至今就职增鑫科技，任公司副总经理，分管公司营销工作。

雷方根先生系首次任命为公司董事，持有公司股份0股，占公司总股份的0.00%。根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对失信主体实施
规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

雷方根先生与公司现任董事雷……
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