公告日期：2018-09-26

江西增鑫科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月24日

2.会议召开地点：江西增鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月17日以电子邮件和专人送达方式发出

5.会议主持人：董事长、总经理曾年根先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》、《信息披露细则》和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举曾年根先生为公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：



公司第二届董事会已经由2018年第三次临时股东大会决议选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现经公司第二届董事会全体成员选举，选举曾年根先生担任公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议决议通过之



曾年根先生简历如下：



曾年根，男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月毕业于江西省水利水电学校机电专业，中专学历。1987年9月至2006年10月就职于江西电工厂，任技术工程师、西南区销售经理；2006年10月至2008年6月就职于新余市增鑫畜牧设备制造厂，任厂长。2008年10月至今就职于增鑫科技，现任公司董事长、总经理。



曾年根先生系连任公司董事长，持有公司股份3,234万股，占公司总股份的38.50%。根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措监管问答（股转系统公告[2016]94号）》，曾年根先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。



曾年根先生与公司现任董事廖红兵先生（持有公司股份882万股，占公司总股份的10.50%）系姨丈外甥关系（曾年根先生系廖红兵先生之姨夫）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任曾年根先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：



鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事长曾年根先生提名，续聘曾年根先生为公司总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止（自2018年9月24日起至2021年9月23日）。



曾年根先生简历如下：



曾年根，男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月毕业于江西省水利水电学校机电专业，中专学历。1987年9月至2006年10月就职于江西电工厂，任技术工程师、西南区销售经理；2006年10月至2008年6月就职于新余市增鑫畜牧设备制造厂，任厂长。2008年10月至今就职于增



曾年根先生系连任公司总经理，持有公司股份3,234万股，占公司总股份的38.50%。根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措监管问答（股转系统公告[2016]94号）》，曾年根先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。



曾年根先生与公司现任董事廖红兵先生（持有公司股份882万股，占公司总股份的10.50%）系姨丈外甥关系（曾年根先生系廖红兵先生之姨夫）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任雷方根先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：



鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理曾年根先生提名，续聘雷方根先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会届满止（自2018年9月24日起至2021年9月23日）。



雷方根先生简历：



雷方根，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年6月毕业于宜春学院机电系汽车应用工程专业，大专学历。2002年6月至2009年4月就职于佰鸿科技工业股份有限公司，2009年4月至2013年4月就职于……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。