公告日期：2018-09-26

公告编号：2018-046

证券代码：835767 证券简称：增鑫科技 主办券商：国信证券

江西增鑫科技股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月24日

2.会议召开地点：江西增鑫科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月17日以电子邮件和专人送达方式发出

5.会议主持人：龚正华先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开符合《公司法》、《信息披露细则》和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举龚正华为公司第二届监事会主席的议案》

1.议案内容：



公司第二届监事会已经由2018年第三次临时股东大会决议选举产生，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现经公司第二届监事会全体成员选举，选举龚正华先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次会议决议通过之日



公告编号：2018-046

起至第二届董事会届满止（自2018年9月24日起至2021年9月23日）。龚正华先生不属于失信联合惩戒对象。



龚正华先生简历如下：



龚正华，男，1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年7月毕业于九江学院会计电算化专业，大专学历。2007年9月至今就职于江西正邦养殖有限公司，历任片区财务经理、片区业绩副总监、片区财务副总监。现任公司监事会主席、江西正邦养殖有限公司本部财务经理。



龚正华先生系连任公司监事，持有公司股份0股，占公司总股份的0.00%。根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措监管问答（股转系统公告[2016]94号）》，龚正华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录



经与会监事签字确认的《公司第二届监事会第一次会议决议》。



特此公告。



江西增鑫科技股份有限公司

监事会

2018年9月26日


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