公告日期：2017-07-13

公告编号：2017-058



证券代码：835770 证券简称：有方科技 主办券商：招商证券



深圳市有方科技股份有限公司独立董事



关于公司第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见



深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年



7月12日召开第一届董事会第十五次会议（以下简称“本次董事会



会议”），本次董事会会议审议了《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》等议案。



我们作为公司独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，对公司第一届董事会第十五次会议审议的相关事项发表独立意见如下：



一、关于公司更换主办券商的独立意见



经审阅第一届董事会第十五次会议审议的《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》《关于公司与华创证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告》，我们认为本次更换主办券商的会议的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效；华创证券有限责任公司已在全国中小企业股份转让系统有限责任公司备案，具备担任公司主办券商的业务资质。因此，我们同意公司更换主办券商为华创证券有限责任公司。



二、关于更换公司独立董事的独立意见



公告编号：2017-058



经审阅第一届董事会第十五次会议审议的《关于选举徐小伍为公司独立董事的议案》，我们认为本次独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。经审阅独立董事候选人徐小伍的个人履历、工作经历等资料，未发现其有《公司法》第一百四十六条的情况，未发现其被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除等不适宜担任公司独立董事的情况；独立董事候选人徐小伍未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。



因此，我们同意公司提名徐小伍为公司第一届董事会独立董事候选人。



独立董事：



王苏生 曾明 陈会军



2017年7月13日




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