公告日期：2017-09-18

证券代码：835770 证券简称：有方科技 主办券商：华创证券



深圳市有方科技股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月14日



2.会议召开地点：深圳市龙华新区大浪街道华荣路联建科技工业园2栋厂房第4层会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：王慷



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共13人，



持有表决权的股份56,000,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



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(一)审议通过《关于提请股东大会对公司向银行申请授信进行授权的议案》



1.议案内容



公司全体股东一致同意对董事会作如下授权:




（1）公司因生产经营的需要向银行申请授信，单笔授信额度不超过人民币6000万元，且新申请授信的累计额度不超过1.5亿元，实际获取的授信额度以银行批复为准。




（2）授权有效期自公司2017年第六次临时股东大会审议通过之



日至2017年12月31日止。对于超出本次授权额度范围的，严格按



照上市公司相关监管要求及决策程序执行。




2.议案表决结果



同意股数 56,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易事项。




(二)审议通过《关于关联方向公司新增授信提供担保的议案》



1.议案内容



对本议案持有有效表决权的股东一致同意公司股东深圳市基思瑞投资发展有限公司、深圳市方之星投资有限公司、王慷及配偶张梅香拟为公司向银行申请的授信提供单笔额度不超过人民币 6000万元，且累计额度不超过1.5亿元的连带责任担保，在担保额度范围内2
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循环使用，实际担保金额以银行批复为准。




2.议案表决结果：



同意股数 10,128,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



王慷、深圳市基思瑞投资发展有限公司、深圳市方之星投资有限公司，深圳市方之星投资合伙企业（有限合伙）、肖悦赏回避本议案表决。




(三)审议通过《关于关联方向公司在花旗银行的授信提供担保的议案》1.议案内容



对本议案持有有效表决权的股东一致同意公司股东深圳市基思瑞投资发展有限公司、深圳市方之星投资有限公司、王慷及配偶张梅香为公司在花旗银行的续贷提供连带责任担保，在担保额度范围内循环使用。




2.议案表决结果：



同意股数 10,128,450 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



王慷、深圳市基思瑞投资发展有限公司、深圳市方之星投资有限公司，深圳市方之星投资合伙企业（有限合伙）、肖悦赏回避本议案3
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表决。




(四)审议通过《关于审议公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》1.议案内容



全体股东一致同意对公司前期会计差错进行更正并追溯调整。
2.议案表决结果：



同意股数 56,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表……
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