公告日期：2017-11-21

公告编号：2017-085



证券代码：835770 证券简称：有方科技 主办券商：华创证券



深圳市有方科技股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年11月17日以电话、专递等形式向全体董事发出会议通知，并于2017年11月21日在公司会议室召开。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名（含董事代表）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议及表决情况



公司全体董事经认真讨论，一致审议通过如下事项：



（一）审议通过《关于公司向宁波银行深圳分行申请综合授信额度的议案》；




议案内容：深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟向宁波银行深圳分行申请综合授信额度，申请的综合授信额度不超过人民币2000万元，期限2年，在授信额度范围内循环使用，授信条件为深圳市基思瑞投资发展有限公司、深圳市方之星投资合伙企业（有限合伙）、王慷和配偶张梅香提供连带责任担保，同时公司以部分客户的应收账款提供质押。



表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。



（二）审议通过《关于关联方为公司向宁波银行深圳分行申请综合授信提供担保的议案》；




议案内容：深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向宁波银行深圳分行申请综合授信额度，公司股东深圳市基思瑞投资发展有限公司、深圳市方之星投资合伙企业（有限合伙）、王慷及配偶张梅香拟为公司向宁波银行深圳分行申请的综合授信提供担保，在担保额度范围内循环使用，实际担保金额以银行批复为准。



表决结果：7 票同意， 0 票反对，0 票弃权。王慷、谭延凌回避



本议案表决。公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案尚需提请股东大会审议。



（三 ）审议通过《关于提议召开2017年第七次临时股东大会的议



案》；




议案内容：董事会决定于2017年12月7日召开2017年第七次临



时股东大会，审议尚需股东大会审议的议案。



表决结果：9票同意， 0票反对，0票弃权。



特此决议。



三、备案文件目录



《深圳市有方科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》



深圳市有方科技股份有限公司



董事会



2017年11月21日




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