公告日期：2018-01-23

公告编号：2018-003



证券代码：835770 证券简称：有方科技 主办券商：华创证券



深圳市有方科技股份有限公司



第一届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2018年1月8日以电话、专递等形式向全体董事发出会议通知，并于2018年1月19日在公司会议室召开。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名（含董事代表）。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、议案审议及表决情况



公司全体董事经认真讨论，一致审议通过如下事项：



（一）审议并通过《2017年度总经理工作报告》；



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度总经理工作情况予以汇报。



表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。



（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》；



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度董事会工作情况予以汇报。公司第一届董事会独立董事徐小伍先生、曾明先生、陈会军先生分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。



表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。该议案尚需提请股东



大会审议通过。



（三）审议通过《2017年度财务决算报告》；



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务决算情况予以汇报。



表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。该议案尚需提请股东



大会审议通过。



（四）审议通过《2017年度利润分配方案》;



议案内容：公司2017年度营业收入49,896.92万元，全年实现净利润5,304.74万元。根据公司实际运营情况及未来资金需求情况，决定2017年度实现的净利润暂不作分配。



表决结果：9 票同意、0票弃权、0 票反对。公司独立董事对该议



案发表了独立意见。该议案尚需提请股东大会审议通过。



（五）审议通过《2017年年度报告》和《2017年年度报告摘



要》；



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017年年



度报告及年度报告摘要予以汇报。



表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。该议案尚需提请股东



大会审议通过。



（六）审议通过《2018年度财务预算方案》；



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务预算情况予以汇报。



表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。该议案尚需提请股东



大会审议通过。



（七）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬待遇的方案的议案》;



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，制定《公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬待遇的方案》。



表决结果：9 票同意、0票弃权、0 票反对。公司独立董事对该议



案发表了独立意见。该议案尚需提请股东大会审议通过。



（八）审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》;



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的审计机构，期限一年。



表决结果：9 票同意、0票弃权、0 票反对。公司独立董事对该议



案发表了独立意见。该议案尚需提请股东大会审议通过。



（九）审议通过《关于预计公司2018年度关联交易的议案》;



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，对公司2018年度



的关联交易予以预计。



表决结果：7 票同意、0票弃权、0 票反对。王慷、谭延凌回避表



决。公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案尚需提请股东大会审议通过。

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