公告日期：2018-01-23

公告编号： 2018-010

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证券代码： 835770 证券简称： 有方科技 主办券商： 华创证券

深圳市有方科技股份有限公司

2017 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 2 月 28 日 14:00

结束时间： 2018 年 2 月 28 日 16:00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，决定召开公司

2017 年年度股东大会，本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。

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1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 23 日， 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事：王慷、杜广、张增国、魏琼、谭延凌、刘培

龙、 徐小伍、曾明、陈会军；本公司监事：熊杰、贺降强、黄丽

敏；本公司高级管理人员：王慷、杜广、张楷文、张增国、魏琼、

李银耿、姚凤娟；信息披露事务负责人：姚凤娟。

3.北京大成律师事务所律师

(七)会议地点：深圳市龙华新区大浪街道华荣路联建科技工业园 2

栋厂房第 4 层会议室

二、 会议审议事项

（一） 审议《 2017 年度董事会工作报告》；

（二） 审议《 2017 年度监事会工作报告》；

（三） 审议《 2017 年度财务决算报告》；

（四） 审议《 2017 年度利润分配方案》；

（五） 审议《 2017 年年度报告》和《 2017 年年度报告摘要》；

（六） 审议《 2018 年度财务预算方案》；

（七） 审议《关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪

酬待遇的方案的议案》；

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（八） 审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；

（九） 审议《关于预计公司 2018 年度关联交易的议案》 ；

（十） 审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品暨提请股

东大会授权公司管理层购买银行理财产品的议案》 ；

（十一） 审议《关于公司 2018 年拟向银行申请综合授信额度的

议案》 ；

（十二） 审议《关于公司之全资子公司 2018 年拟向银行申请综

合授信额度暨公司为全资子公司提供关联担保的议案》 ；

以上议案内容公司已于同日在信息披露网站披露。公告名称《深

圳市有方科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》

（公告编号： 2018-003）、《深圳市有方科技股份有限公司 2017 年

年度报告》（公告编号： 2018-004）、 《深圳市有方科技股份有限公

司 2017 年年度报告摘要》（公告编号： 2018-005）、 《深圳市有方

科技股份有限公司关于预计公司 2018 年度关联交易的公告》（公告

编号： 2018-006）、《深圳市有方科技股份有限公司关于运用自有闲

置资金购买理财产品的公告》（公告编号： 2018-007） 、《深圳市有

方科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：

2018-009） 。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股

东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔

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(二)登记时间: 2018 年 2 月 26 日

(三)登记地点:

公司董事会秘书办公室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系地址：深圳市龙华新区大浪街道华荣路联建科技工业园 2 栋

厂房第 4 层

联系电话： 0755-33692165

邮政编码： 518109

联系人员：姚凤娟

(二)会议费用： 与会人员自行承担

(三)临时提案

五、 备查文件目录

（一）《深圳市有方科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决

议》；

签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代

表法人股东出席会议的，应出……
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