公告日期：2018-04-02

公告编号：2018-021



证券代码：835770证券简称：有方科技 主办券商：华创证券



深圳市有方科技股份有限公司



关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易为偶发性关联交易。



公司因经营发展需要，拟向中国银行深圳中心区支行申请不超过2,000万元的综合授信额度，授信期限一年，实际获取的银行授信额度以银行具体批复为准。公司实际控制人王慷及其配偶张梅香为该笔授信提供连带责任担保，实际担保金额以银行具体批复为准。



（二）关联方关系概述



截至本公告披露之日，王慷直接和间接合计持有公司36.13%



的股权，合计控制公司50.05%的股权，为公司的实际控制人，同时



王慷在公司担任董事长、总经理。张梅香为王慷之配偶。



（三）表决和审议情况



公司于2018年3月29日召开第一届董事会第二十二次会议，审



议通过了《关于公司关联方拟为公司申请的综合授信提供关联担保的议案》。表决结果为8票同意（占公司全体非关联董事人数的100%）、 公告编号：2018-021



0 票反对、0 票弃权，其中关联董事王慷回避表决。公司独立董事对



该议案发表了独立意见。上述议案尚需提交股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名 住所 企业类型 法定代表人



称



广东省深圳市龙岗区五和南



王慷、张梅香 路坂田四季花城翠竹苑6栋 - -



复式F座202



（二）关联关系



参见本公告之“一、关联交易概述”之“（二）关联方关系概述”。



三、交易协议的主要内容



公司的关联方拟为公司向中国银行深圳中心区支行申请的综合授信额度提供额度不超过2,000万元的关联担保，在担保额度范围内循环使用，实际担保金额以银行具体批复为准。



四、定价依据及公允性



关联方为公司向银行申请综合授信额度提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



公司向银行申请授信额度时，银行要求关联方提供担保，上述 公告编号：2018-021



关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易事项均基于公司的业务发展及生产经营的需要，交易定价方式及定价依据按市场定价进行，有利于缓解公司流动资金需求，也有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，上述关联交易事项不影响公司的独立性。



四、备查文件目录



（一）《深圳市有方科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》;



（二）《深圳市有方科技股份有限公司独立董事关于第一



届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。



特此公告。



深圳市有方科技股份有限公司



董事会



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