公告日期：2017-07-20

公告编号：2017-037



证券代码：835774 证券简称：百花香料 主办券商：广发证券



广州百花香料股份有限公司



董事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



(一)程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第三次临



时股东大会于2017年7月14日审议并通过：



选举李峻峰为公司第四届董事会独立董事，任期自 2017年第三



次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止。



本次会议召开16日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东



5人，持有公司股份35,048,134股，占股份总数的97.56%，会议由



钟炼军主持。



以上决议表决情况为：



同意股数35,048,134股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)被任免董监高人员情况



公告编号：2017-037



该任命董事李峻峰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



(三)任命/免职原因



因公司经营发展需要，且符合《公司章程》中关于董事人数的规定，提议选举李峻峰为公司独立董事。



二、上述人员任免对公司的影响



(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响



选举李峻峰为独立董事，是基于公司规范治理的要求，使公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》规定人数。



(二)对公司生产、经营上的影响



李峻峰担任公司独立董事，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。



三、备查文件



《广州百花香料股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》



广州百花香料股份有限公司



董事会



2017年7月20日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。