公告日期：2018-08-30

公告编号：2018-029

证券代码：835774 证券简称：百花香料 主办券商：广发证券

广州百花香料股份有限公司



第五届董事会第二十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月22日以书面方式发出

5.会议主持人：钟炼军

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《广州百花香料股份有限公司章程》的规定，合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018年半年度报告>》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和公司章程的规定，将2018年半年度报告予以汇报。经审



公告编号：2018-029

议，董事会认为：公司2018年半年度报的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。



本议案内容请参见公可于2018年8月30日在全国中小企业股份转让系統指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《广州百花香料股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018－028）

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州百花香料股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》



广州百花香料股份有限公司

董事会


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