公告日期：2017-02-10

公告编号：2017-001



证券代码：835809 证券简称：金和福 主办券商：民族证券



辽宁金和福农业科技股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



辽宁金和福农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年2月10日在公司会议室召开，会议通知已于2017年1月30日以电话、邮件方式送达各位董事。本次会议由公司董事长刘金召集并主持。应出席会议的董事为5人，实际出席会议的董事为4人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



经出席会议的董事审议，会议以记名投票表决方式，通过如下决议：



（一）以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关



于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》；



议案内容：根据公司未来发展规划，为公司进一步发展做好前 公告编号：2017-001



期准备工作，公司拟将公司经营范围进行变更。经营范围由“复混肥料生产、销售；掺混肥料生产、销售；木材加工、经营；有机肥料生产、销售；生物炭生产；化肥、五金、矿产品、轻工工艺品、机电产品零售；经营货物及技术进出口”变更为“复混肥料生产、销售；掺混肥料生产、销售；木材加工、经营；有机肥料生产、销售；生物炭生产；化肥、五金、矿产品、轻工工艺品、机电产品零售；经营货物及技术进出口；机械设备制造”（最终以鞍山市工商行政管理局批复的经营范围为准）.



同时根据《公司法》的有关规定对《公司章程》中的相应条款进行修改。公司章程修改内容：第十三条原为：经依法登记，公司的经营范围包括：复混肥料生产、销售；掺混肥料生产、销售；木材加工、经营；有机肥料生产、销售；生物炭生产；化肥、五金、矿产品、轻工工艺品、机电产品零售；经营货物及技术进出口。修改为：经依法登记，公司的经营范围包括：复混肥料生产、销售；掺混肥料生产、销售；木材加工、经营；有机肥料生产、销售；生物炭生产；化肥、五金、矿产品、轻工工艺品、机电产品零售；经营货物及技术进出口；机械设备制造（最终以鞍山市工商行政管理局批复的经营范围为准）。



（二）以4票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关



于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。



公司董事会定于2017年2月26日召开公司2017年第一次临时



股东大会，对本次会议审议通过的第1项议案实施表决。



公告编号：2017-001



三、备查文件



经与会董事签字确认的《辽宁金和福农业科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。



特此公告！



辽宁金和福农业科技股份有限公司



董事会



2017年2月10日




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