公告日期：2017-04-11

证券代码：835809 证券简称：金和福 主办券商：民族证券



辽宁金和福农业科技股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



辽宁金和福农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年4月11日在公司会议室召开，会议通知已于2017年3月25日以电话、邮件方式送达各位董事。本次会议由公司董事长刘金召集并主持。应出席会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



经出席会议的董事审议，会议以记名投票表决方式，通过如下决议：



（一）以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关



于<公司2016年年度报告及摘要>的议案》；



议案内容：详见公司于2017年4月11日在全国中小企业股份转



让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2016年年度报告》



（公告编号:2017-006）及《2016年年度报告摘要》（公告编



号:2017-007）。



回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（二）以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关



于<公司2016年度董事会工作报告>的议案》；



回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（三）以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关



于<公司2016年度总经理工作报告>的议案》；



回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（四）以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关



于<公司2016年度财务决算报告>的议案》；



回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（五）以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关



于公司2016年度利润不分配的议案》；



议案内容：2016年度公司实现利润2,796,163,11元，全部用于



弥补以前年度亏损。



回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（六）以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关



于<公司2017年度财务预算方案>的议案》；



回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（七）以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关



于聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计



机构的议案》；



回避表决情况：



本议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（八）以3票赞成、2名董事回避表决、0票反对、0票弃权的



表决结果审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》；



议案内容：为支持公司发展，公司股东刘金将为公司无偿提供资金支持，预计2017年度金额不超过2,000万元，不向公司收取利息。回避表决情况：刘金、张凤华为关联董事，故回避表决。



（九）以3票赞成、2名董事回避表决、0票反对、0票弃权的



表决结果审议通过《关于追认关联方为公司申请银行授信额度提供担保的关联交易的议案》；



议案内容：



公司向鞍山银行股份有限公司申请了共计1900万的授信额度，



向辽宁海城金海村镇银行股份有限公司申请了共计 2100 万的授信



额度，向辽宁岫岩金玉村镇银行股份有限公司申请1000万元授信额



度，由刘金先生和张凤华女士提供连带责任保证担保。详见公司于 2017年 4月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于追认2016年对外借款暨关联担保的公告》（公告编号:2017-022）。



回避表决情况：刘金、张凤华为关联董事，故回避表决。



（十）以5票赞成、0票反对……
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