公告日期：2017-05-15

证券代码：835809 证券简称：金和福 主办券商：民族证券



辽宁金和福农业科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月13日



2.会议召开地点：公司二楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长刘金



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次 2016年年度股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及



主持人符合《中华人民共和国公司法》、《辽宁金和福农业科技股份有限公司章程》等有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共15人，



持有表决权的股份21,346,600股，占公司股份总数的94.97%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于<公司2016年年度报告及摘要>的议案》



1.议案内容



公司按照全国中小企业股份转让系统《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的要求编制了《公司2016年年度报告及摘要》。具体内容详见《公司 2016年年度报告及摘要》(公告编号:2017-006及2017-007)。



2.议案表决结果：



同意股数21,346,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(二)审议通过《关于<公司 2016 年度董事会工作报告>的议



案》



1.议案内容



《公司2016年度董事会工作报告》分两个部分，一是总结2016



年的主要成绩，二是部署2017年的工作任务。具体内容详见《公司



2016年度董事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数21,346,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(三)审议通过《关于<公司 2016 年度监事会工作报告>的议



案》



1.议案内容



《公司2016年度监事会工作报告》分两个部分，一是总结2016



年的主要成绩，二是部署2017年的工作任务。具体内容详见《公司



2016年度监事会工作报告》。



2.议案表决结果：



同意股数21,346,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(四)审议通过《关于<公司2016年度财务决算报告>的议案》



1.议案内容



根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的《2016年度审计报告》，编制了《公司2016年度财务决算报告》。



2.议案表决结果：



同意股数21,346,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(五)审议通过《关于公司2016年度利润不分配的议案》



1.议案内容



2016年度公司实现利润2,796,163,11元，全部用于弥补以前年



度亏损，因此公司决定对2016年度利润不进行分配。



2.议案表决结果：



同意股数21,346,600股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



(六)审议通过《关于<公司2017年度财务预算方案>的议案》



1.议案内容



根据公司2016年度运营情况，预计2017年度公司营业收入达到



5000万元。



2.议案表决结果：



同意股数21……
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