公告日期：2017-08-22

公告编号：2017-014



证券代码：835809 证券简称：金和福 主办券商：民族证券



辽宁金和福农业科技股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



辽宁金和福农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年8月22日在公司会议室召开，会议通知已于2017年8月10日以电话、邮件方式送达各位董事。本次会议由公司董事长刘金召集并主持。应出席会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。



二、会议表决情况



经出席会议的董事审议，会议以记名投票表决方式，通过如下决议：



审议通过《2017年半年度报告》的议案



议案内容：具体详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《辽宁金和福农业科技股份有限公司2017年半年度报告》。



公告编号：2017-014



表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。



本议案无需提交股东大会审议。



三、备查文件



1、经与会董事签字确认的《辽宁金和福农业科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。



2、《辽宁金和福农业科技股份有限公司2017年半年度报告》。



辽宁金和福农业科技股份有限公司



董事会



2017年8月22日




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