公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-020

证券代码：835809 证券简称：金和福 主办券商：民族证券

辽宁金和福农业科技股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月18日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长刘金

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年半年度报告》的议案

1.议案内容：



根据企业会计准则和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，公司编制了2018年半年度报表，并在此基础上编制了公司《2018年半年度报告》。



公告编号：2018-020

董事会认为：



（1）公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2018年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。

（2）公司《2018年半年度报告》是客观、公正、真实的。



（3）董事会保证公司《2018年半年度》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



具体内容详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于追认向银行贷款的议案》

1.议案内容：



2017年1月19日，公司向辽宁海城金海村镇银行股份有限公司申请2100万元授信额度，授信期限为一年。该借款由刘金先生和张凤华女士提供连带责任保证担保。



2018年1月3日，与辽宁海城金海村镇银行股份有限公司签订贷款展期协议。贷款现展期期限为一年，2018年1月16日至2019年1月7日。该借款由刘金先生和张凤华女士提供连带责任保证担保，关联担保做为日常性关联交易事项已经2017年年度股东大会审议通过。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3..回避表决情况：



刘金、张凤华为关联董事，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。





公告编号：2018-020

（三）审议通过《关于公司向银行贷款的议案》

1.议案内容：



2016年9月30日，公司与辽宁岫岩金玉村镇银行股份有限公司签订1000万元贷款合同，于2017年9月4日与辽宁岫岩金玉村镇银行股份有限公司签订贷款展期协议。贷款现展期期限为一年，本笔贷款期限为2017年9月22日至2018年9月14日。



该笔贷款到期后，公司将继续向辽宁岫岩金玉村镇银行股份有限公司申请1000万元授信额度，授信期限为一年，该借款由刘金先生和张凤华女士提供连带责任保证担保。关联担保做为日常性关联交易事项已经2017年年度股东大会审议通过

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：



刘金、张凤华为关联董事，故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《辽宁金和福农业科技股份有限公司第二届董事会第二次会……
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