公告日期：2017-04-18

心日源:第二届董事会第四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况

江苏心日源建筑节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

二届董事会第四次会议于2017年4月14日在公司会议室召开。会议通

知于2017年4月3日以公司章程规定的方式发出。会议由董事长黄晨东

主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席的董事5人，公司董事

会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开等符合《中华人民共

和国公司法>和《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司章程》的有

关规定。
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