公告日期：2017-05-11

证券代码：835819 证券简称：心日源 公告编号：2017-010



江苏心日源建筑节能科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年5月9日



2.会议召开地点：江苏心日源建筑节能科技股份有限公司会议室3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长黄晨东



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持



有表决权的股份13,025,250股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司2016年年度报告》及《公司2016年年度报告



摘要》的议案。



1.议案内容：



该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：2017-005）和《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-006）。



2.议案表决结果：



同意股数13,025,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（二）审议通过《公司董事会 2016年度工作报告》。



1.议案内容：



《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司董事会2016年度工作



报告》。



2.议案表决结果：



同意股数13,025,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（三）审议通过《2016年度财务决算报告》。



1.议案内容：



《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司2016年度财务决算报



告》。



2.议案表决结果：



同意股数13,025,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（四）审议通过《2017年度财务预算报告》。



1.议案内容：



《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司 2017 年度财务预算报



告》。



2.议案表决结果：



同意股数13,025,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（五）审议通过《公司监事会2016年度工作报告》。



1.议案内容：



《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司监事会2016年度工作



报告》。



2.议案表决结果：



同意股数13,025,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



（六）审议通过《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》。



1.议案内容：



该议案内容已披露于登载在……
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