公告日期：2017-08-18

一、会议召开和出席情况

江苏心日源建筑节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第

二届董事会第七次会议于20 1 7年8月1 6日在公司会议室召开。会议通

知于20 1 7年8月4日以公司章程规定的方式发出。会议由董事长黄晨东

主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席的董事5人。公司董事

会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开等符合《中华人民共

和国公司法》和《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司章程》的有

关规定。

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