公告日期：2017-09-06

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017年9月5日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长黄晨东

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国

公司法》有关法律、法规及《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司

章程》的规定。

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