公告日期：2018-01-18

证券代码 835819 证券简称:心日源 公告编号 2018-002



江苏心日源建筑节能科技股份有限公司



关于分公司注销的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



江苏心日源建筑节能科技股份有限公司(以下简称"公司" )于



2018年1月 16 日在公司会议室以现场方式召开第二届董事会第八次



会议。会议审议通过了《关于注销江苏心日源建筑节能科技股份有限公司厦门分公司的议案机会议表决结果: 同意 5票; 反对O票;弃权O票。回避表决情况: 该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定，本事项在董事会权限范围之内，无需经过股东大会审议。



二、注销分公司基本情况



(一)公司名称:江苏心日源建筑节能科技股份有限公司厦门分



公司



类型 股份有限公司分公司




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