公告日期：2018-01-18

证券代码 835819 证券简称:心日源 公告编号 2018-001



江苏心日源建筑节能科技股份有限公司



第二届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



江苏心日源建筑节能科技股份有限公司(以下简称"公司" )第



二届董事会第八次会议于2018 年1月16日在公司会议室召开。会议通



知于2018年1月5日以电话和邮件形式发出。会议由董事长黄晨东主持，



应出席本次会议的董事为5人，实际出席的董事5人。公司董事会秘书



列席了本次会议。本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司章程》的有关规定。



二、议案审议情况



本次董事会以现场投票表决方式审议通过了以下事项:



(一)审议通过《关于注销江苏心日源建筑节能科技股份有限公司厦门分公司的议案)) ，该议案无需提交公司股东大会审议;



该议案具体内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com. cn) 的《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司关于分公司注销的公告)) (公告编号 2018-002)。



表决结果:同意5票;反对0票;弃权0 票。



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



三、备查文件



《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》



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