公告日期：2018-04-12

证券代码：835819 证券简称：心日源 公告编号：2018-006



江苏心日源建筑节能科技股份有限公司



（住所：苏州工业园区展业路18号中新生态大厦A6F）



股票发行方案



主办券商



（湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼）



二〇一八年四月



声明：



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。



目录



一、公司基本信息......5



二、发行计划......5



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......13



四、其他需要披露的重大事项......14



五、中介机构信息......18



六、有关声明......20



释义



《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》



《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》



指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试



《业务规则》



行）》



指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则



《业务细则》



（试行）》



《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》



《投资者适当性管理 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理



指



细则》 细则》



股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司



中国证监会 指 中国证券监督管理委员会



公司、本公司、发行



人、股份公司、心日指 江苏心日源建筑节能科技股份有限公司



源



名城创投 指 苏州市历史文化名城发展集团创业投资有限公司



主办券商、天风证券指 天风证券股份有限公司



管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员



股东大会 指 江苏心日源建筑节能科技股份有限公司股东大会



董事会 指 江苏心日源建筑节能科技股份有限公司董事会



最近一次由股东大会审议通过的《江苏心日源建



《公司章程》 指



筑节能科技股份有限公司公司章程》



会计师事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）



律师事务所 指 上海市锦天城（苏州）律师事务所



元、万元 指 人民币元、人民币万元



注：本股票发行方案中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致



一、公司基本信息



(一) 公司名称:江苏心日源建筑节能科技股份有限公司



(二) 证券简称:心日源



(三) 证券代码：835819



(四) 注册地址:苏州工业园区展业路 18 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。