公告日期：2018-08-20

公告编号：2018-017

证券代码：835819 证券简称：心日源 主办券商：天风证券



江苏心日源建筑节能科技股份有限公司



第二届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月2日以书面方式

发出。

5.会议主持人：董事长黄晨东先生

6.会议列席人员：监事匡红艳及黄梅列席

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。





公告编号：2018-017

董事龚洁伟因休假缺席，委托董事王振宇代为表决。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司2018年半

年度报告》

1.议案内容：



该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-019）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案未涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于追认关联交易的议案》议案

1.议案内容：



黄晨东为公司股东、实际控制人，现为公司董事长、总经理。截至2018年6月30日，黄晨东为公司发展提供资金支持，借款给公司11,100,000元，超出2018年度日常性关联交易预计金额1,100,000元。黄晨东借款给公司未签署协议，未收取利息。该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：



公告编号：2018-017

2018-020）。》

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易，关联董事黄晨东及其配偶薛晖回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》



江苏心日源建筑节能科技股份有限公司

董事会


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