公告日期：2018-10-22

证券代码：835819 证券简称：心日源 主办券商：天风证券

江苏心日源建筑节能科技股份有限公司

对外投资的公告（二）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司苏州心正源节能科技服务有限公司（以工商核准登记为准），注册地拟为江苏省苏州市姑苏区长泾庙街11号城市照明科技大厦8楼，注册资本为人民币1,000,000.00元（以工商核准登记为准）。

另拟设立全资子公司苏州心泽源节能科技服务有限公司（以工商核准登记为准），注册地拟为苏州工业园区东长路18号“中节能（苏州）环保科技产业园”40幢，注册资本为人民币1,000,000.00元（以工商核准登记为准）。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司
并购重组业务问答(一)》第十条“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”的规定，因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2018年10月18日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。会议表决结果如下：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》和《公司对外投资融资管理制度》规定，本次投资事项在经董事会审议通过后，无需提交股东大会批准。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该议案经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议，无需其他部门审批，报工商管理部门注册即可，营业执照相关内容以工商行政部门审批为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、 投资协议其他主体的基本情况


不适用
三、 投资标的基本情况
（一） 苏州心正源节能科技服务有限公司
1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币资金

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源均为本公司的自有资金。
2、投资标的基本情况

名称：苏州心正源节能科技服务有限公司

注册地：江苏省苏州市姑苏区长泾庙街11号城市照明科技大厦8楼

经营范围：合同能源管理服务，对节能项目进行投资、设计、施工；节能技术咨询及相关服务；节能产品、环保产品、自动化设备、电气设备、空调设备，系统集成；热力的生产与供应；节能产品、环保产品的技术研发与技术咨询，新能源技术推广、技术咨询、技术转让、技术研发；节能工程咨询、设计、施工；环保节能设备开发、生产、销售、安装、调试（凭资质经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额 出资方式 出资比例


江苏心日源建筑节能科技股 1,000,000.00 现金 100.00%

份有限公司

（二） 苏州心泽源节能科技服务有限公司
1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币资金

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源均为本公司的自有资金。
2、投资标的基本情况

名称：苏州心泽源节能科技服务有限公司

注册地：苏州工业园区东长路18号“中节能（苏州）环保科技产业园”40幢

经营范围：合同能源管理服务，对节能项目进行投资、设计、施工；节能技术咨询及相关服务；节能产品、环保产品、自动化设备、电气设备、空调设备，系统集成；热力的生产与供应；节能产品、环保产品的技术研发与技术咨询，新能源技术推广、技术咨询、技术转让、技术研发；节能工程咨询、设计、施工；环保节能设备开发、生产、销售、安装、调试（凭资质经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额 出资方式 出资比例

江苏心日源建筑节能科技股 1,000,000.00 现金 100.00%


份有限公司

四、 对外投资协议的主要内容

本公司拟设立全资子公司苏州心正源节能科技服务有限公司（以工商核准登记为准），注册地拟为江苏省苏州市姑苏区长泾庙街11号城市照明科技大厦8楼，注册资本为人民币1,000,000.00元（以工商核准登记为准……
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