公告日期：2018-12-27

公告编号：2018-031
证券代码：835819 证券简称：心日源 主办券商：天风证券

江苏心日源建筑节能科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：以《章程》规定的形式提前
五天发出会议通知。
5.会议主持人：董事长黄晨东先生
6.会议列席人员：监事匡红艳及黄梅列席
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等符合《中华人民共和国公司法》和《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2018-031
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事龚洁伟因个人原因缺席，委托董事王振宇代为表决。

董事顾健因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司签订节能项目转让合同》的议案
1.议案内容：

公司拟与深圳嘉力达节能科技有限公司签订《节能项目转让合同》深圳嘉力达节能科技有限公司（下称“嘉力达”）系一家从事节能环保业务的专业机构，公司将授权总经理与嘉力达就项目收购事宜商谈细节并签订节能项目转让合同。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案未涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

江苏心日源建筑节能科技股份有限公司
董事会
2018年12月27日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。