公告日期：2019-05-22

江苏心日源建筑节能科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年05月21日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄晨东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次年度股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

总数13,025,250股，占公司有表决权股份总数的94.5555%。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《公司2018年年度报告》及《公司2018年年度报告
摘要》
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-009）和《江苏心日源建筑节能科技股份有限公司2018年年度报告摘要》 （公告编号：2019-010）。2.议案表决结果：

同意股数13,025,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（二） 审议通过《公司董事会2018年度工作报告》
1.议案内容：

公司董事会结合2018年公司治理的有效性，并根据公司2018年度各项运营结果，对2018年董事会工作进行总结，并形成《公司董事会2018年度工作报告》。


同意股数13,025,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（三） 审议通过《2018年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司董事会根据公司截止2018年12月31日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成《公司2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

同意股数13,025,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（四） 审议通过《2019年度财务预算报告》
1.议案内容：

2019年度，公司将持续进一步开拓国内市场，扩大公司主营业务的市场销售份额；同时，不断加强企业内部管理，进一步提高经济效益。公司董事会根据公司2019年度的经营发展计划确定经营目标，并编制《2019年度财务预算报告》。


同意股数13,025,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（五） 审议通过《公司监事会2018年度工作报告》
1.议案内容：

公司监事会结合2018年工作进行总结，并形成《公司监事会2018年度工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股数13,025,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。
（六） 审议通过《关于预计2019年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2019年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-011）。
2.议案表决结果：

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案涉及关联交易，黄晨……
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