公告日期：2019-04-29

证券代码：835819 证券简称：心日源 主办券商：天风证券

江苏心日源建筑节能科技股份有限公司

董事、监事换届公告（变动）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于2019年4月28日审议并通过：

提名黄晨东为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名胡益元为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名阚久浩为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名宋以德为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名薛晖为公司第三届董事会董事，任职期限三年，自2018
年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由黄晨东主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董事人员情况

董事黄晨东持有公司股份7,769,500股，占公司股本的
56.40%。不是失信联合惩戒对象。

董事胡益元持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事阚久浩持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事宋以德持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事薛晖持有公司股份472,500股，占公司股本的3.43%。不是失信联合惩戒对象。

原董事龚洁伟持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

原董事顾健持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

原董事王振宇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失
信联合惩戒对象。
（三）首次任免董事人员履历

胡益元先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972年5月出生，西南财经大学企业管理硕士，1992年9月至1996年7月，就职于温州南洋电器有限公司，任财务经理；1996年7月至1999年9月，在西南财经大学攻读企业管理硕士；1999年9月至2000年12月，就职于苏州新区经济发展集团总公司，任财务分析经理；2000年2月至2004年1月，就职于江苏华星会计师事务所，任审计经理；2004年2月至2005年3月，就职于昆山森隆置地有限公司，任财务总监；2005年4月至2007年7月，就职于苏州市金盛典当有限公司，任风险管理部总监；2007年7月至2013年2月，就职于昆山市嘉虹投资担保有限公司，任风险总监；2013年3月至2014年12月，就职于江苏金腾典当小贷融资租赁公司，任风险管理负责任人；2015年2月至今，就职于江苏同兴财富投资管理公司，任风险管理/控制。

阚久浩先生：中国国籍，无境外永久居留权，1988年3月出生，苏州经贸学院市场营销专业毕业，本科学历；2010年12月份至今就职于江苏心日源建筑节能科技股份有限公司，历任导光管事业部销售工程师、导光管事业部销售经理、心日源产品营销事业部总监。

宋以德先生：中国台湾籍，1961年7月出生，台湾大学会计系学士。1988年9月至1990年9月就职于勤业会计师事务所，任领组一职；1990年9月至1992年10月就职于中扬国际股份有限公司，任
财务部课长；1992年10月至1994年11月就职于年兴纺织股份有限公司，任投资部经理；1994年11月至1996年2月就职于年兴纺织股份有限公司，任成衣内销部协理；1996年4月至1997年11月就职于源生窑业股份有限公司，任财务部及管理部经理；1997年11月至1998年4月就职于嵩山兴业股份有限公司，任总经理室特别助理；1998年4月至2014年12月就职于嵩山纺机配件（苏州）有限公司，任总经理；2015年7月至2017年2月就职于厦门东纶股份有限公司，任营销部副总经理；2017年4月至2018年3月就职于苏州赛夫德环保科技有限公司，任总经理；2018年3月迄今就职于苏州常棣纺织配件有限公司，任总经理。
（四）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于2019年4月28日审议并通过：

提名袁星辉为公司第三届监事会监事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议……
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